Жительница Бурятии лишилась маткапитала, пытаясь обналичить его раньше времени
Общество,
03.02.2017 16:56.
Дом, фигурирующий в деле, продавали 8 раз
В результате проверки целевого использования средств материнского (семейного) капитала, проведенной прокуратурой Советского района совместно с отделением Пенсионного фонда, выяснилось, что женщина, имея сертификат на материнский капитал, решила в нарушение закона его «обналичить».
30 декабря 2013 года женщина заключила договор с ООО «Байкал-Капитал». По документу, «Байкал-Капитал» предоставляет денежные средства в безналичной форме в сумме 398 810, 81 рублей на срок 3 месяца с годовой процентной ставкой в размере 40% для приобретения в собственность жилого дома. Гражданка отдала свою банковскую карту и пин-код к ней. После на её счет фирма зачислила сумму займа, а затем сразу вернула обратно, что создавало видимость исполнения договора займа займодавцем.
В тот же день женщина подписала договор купли-продажи жилого дома с земельным участком в селе в одном из близлежащих районов Бурятии, которые не видела ни до, ни после совершения сделки, впоследствии там не проживала. Управление Пенсионного фонда России по Улан-Удэ 28 марта 2014 года перечислило средства материнского капитала в размере 398 810 рублей на расчетный счет «Байкал-Капитал» в соответствии с договором целевого займа.
После поступления из пенсионного органа средств материнского капитала, часть денег в размере 60 тысяч рублей осталась у «Байкал-Капитал» в качестве вознаграждения - оплаты услуг «компании по обналичиванию МСК», остальные - 338 810,81 руб. были переданы гражданке, которая распорядилась ими по собственному усмотрению.
28 февраля 2014 года, до фактического перечисления пенсионным органом средств материнского капитала, женщина совершила еще одну сделку, но уже по продаже недавно приобретенного ею дома и земельного участка в сельском районе, о месте нахождения которого даже не знает. Деньги от покупателя ею не были получены.
Суд установил, что дом, который якобы приобрела гражданка за счет заемных средств, компенсированных впоследствии материнским капиталом, был продан нескольким женщинам 8 раз, из них 3 раза указанный дом покупала одна и та же гражданка.
По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском к самой обладательнице маткапитала, отделению Пенсионного фонда, в котором просил признать ничтожным договор целевого займа, заключенный между ответчицей и ООО «Байкал-Капитал» в лице Бернаевой. Озвучено требование взыскать с гр. Ж. материальный ущерб в размере 398 810,81 рублей.
Суд согласился с доводами истца и удовлетворил его требования в полном объеме. С гр. Ж. был взыскан пользу Российской Федерации в лице пенсионного органа материальный ущерб в указанном размере и судебные издержки. Решение суда вступило в законную силу.
В отношении руководителя ООО «Байкал-Капитал» Бернаевой из-за ее незаконной деятельности ранее было возбуждено уголовное дело, но затем прекращено на основании акта об амнистии, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
В результате проверки целевого использования средств материнского (семейного) капитала, проведенной прокуратурой Советского района совместно с отделением Пенсионного фонда, выяснилось, что женщина, имея сертификат на материнский капитал, решила в нарушение закона его «обналичить».
30 декабря 2013 года женщина заключила договор с ООО «Байкал-Капитал». По документу, «Байкал-Капитал» предоставляет денежные средства в безналичной форме в сумме 398 810, 81 рублей на срок 3 месяца с годовой процентной ставкой в размере 40% для приобретения в собственность жилого дома. Гражданка отдала свою банковскую карту и пин-код к ней. После на её счет фирма зачислила сумму займа, а затем сразу вернула обратно, что создавало видимость исполнения договора займа займодавцем.
В тот же день женщина подписала договор купли-продажи жилого дома с земельным участком в селе в одном из близлежащих районов Бурятии, которые не видела ни до, ни после совершения сделки, впоследствии там не проживала. Управление Пенсионного фонда России по Улан-Удэ 28 марта 2014 года перечислило средства материнского капитала в размере 398 810 рублей на расчетный счет «Байкал-Капитал» в соответствии с договором целевого займа.
После поступления из пенсионного органа средств материнского капитала, часть денег в размере 60 тысяч рублей осталась у «Байкал-Капитал» в качестве вознаграждения - оплаты услуг «компании по обналичиванию МСК», остальные - 338 810,81 руб. были переданы гражданке, которая распорядилась ими по собственному усмотрению.
28 февраля 2014 года, до фактического перечисления пенсионным органом средств материнского капитала, женщина совершила еще одну сделку, но уже по продаже недавно приобретенного ею дома и земельного участка в сельском районе, о месте нахождения которого даже не знает. Деньги от покупателя ею не были получены.
Суд установил, что дом, который якобы приобрела гражданка за счет заемных средств, компенсированных впоследствии материнским капиталом, был продан нескольким женщинам 8 раз, из них 3 раза указанный дом покупала одна и та же гражданка.
По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском к самой обладательнице маткапитала, отделению Пенсионного фонда, в котором просил признать ничтожным договор целевого займа, заключенный между ответчицей и ООО «Байкал-Капитал» в лице Бернаевой. Озвучено требование взыскать с гр. Ж. материальный ущерб в размере 398 810,81 рублей.
Суд согласился с доводами истца и удовлетворил его требования в полном объеме. С гр. Ж. был взыскан пользу Российской Федерации в лице пенсионного органа материальный ущерб в указанном размере и судебные издержки. Решение суда вступило в законную силу.
В отношении руководителя ООО «Байкал-Капитал» Бернаевой из-за ее незаконной деятельности ранее было возбуждено уголовное дело, но затем прекращено на основании акта об амнистии, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
