В Иркутске лже-бизнесменов обвиняют в обналичивании нескольких миллиардов рублей
Происшествия,
23.04.2015 15:37.
В Иркутской области участники организованной группы, обвиняемые в обналичивании денежных средств в особо крупном размере, предстанут перед судом
Следственные органы главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области вменяют им проведение финансовых махинаций, размер которых составил несколько миллиардов рублей. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направленно для рассмотрения в судебные органы.
Предполагаемые организаторы противоправной деятельности были задержаны в январе 2014 года.
В ходе следствия сотрудниками полиции выявлено свыше 50 так называемых фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, через эти организации преступники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. Как полагают оперативники, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.
При обысках в жилищах подозреваемых изъяты документы, печати, бланки, а также иные предметы, подтверждающие их причастность к совершенным деяниям. Проведен ряд экспертиз и исследований. Сформирована свидетельская база.
В целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Следственные органы главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области вменяют им проведение финансовых махинаций, размер которых составил несколько миллиардов рублей. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направленно для рассмотрения в судебные органы.
Предполагаемые организаторы противоправной деятельности были задержаны в январе 2014 года.
В ходе следствия сотрудниками полиции выявлено свыше 50 так называемых фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, через эти организации преступники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. Как полагают оперативники, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.
При обысках в жилищах подозреваемых изъяты документы, печати, бланки, а также иные предметы, подтверждающие их причастность к совершенным деяниям. Проведен ряд экспертиз и исследований. Сформирована свидетельская база.
В целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
