В Татарстане задержана организатор финансовой пирамиды с филиалом в Улан-Удэ

В Татарстане липецкие стражи порядка задержали гражданку Джасыбаеву, подозреваемую в организации «финансовой пирамиды», действовавшую по всей стране

- История началась с того, что в УВД по Липецкой области обратились 28 липчан с заявлениями о мошенничестве. Фирмы ООО «Гарант Инвест» и ПО «Гарант Кредит», расположенные в одном из кабинетов дома № 66 по улице Советской в Липецке, заключали договоры о вступлении граждан в эти организации, а также соглашения о паевых взносах в размере от 10 до 350 тысяч рублей. Деньги руководство обществ принимало под 50 процентов годовых, - сказал заместитель начальника СЧ СУ УВД по Липецкой области Евгений Глазунов.

Собрав деньги с граждан, руководство фирм скрылось. Средства организаторы «пирамиды» присвоили и распорядились ими по собственному усмотрению. Во время проверки, проведенной по заявлениям пострадавших граждан, липецкие милиционеры выяснили, что финансовая пирамида работала практически по всей стране. По оперативным данным, кроме Липецка, филиалы организации располагались в Санкт-Петербурге, Москве, Воркуте, Улан-Удэ, Уфе, Ставрополе, Ростове, Свердловске, Нальчике, Ульяновске, Астрахани, Саратове, Чебоксарах, Самаре, Белгороде и Воронеже. Сейчас расследованием этого дела занимаются липецкие милиционеры, однако, в дальнейшем оно может перейти под федеральный контроль.

Руководительницу фирм, гражданку Джасыбаеву, липецкие правоохранители задержали в Татарстане. Сегодня по фактам обращения пострадавших граждан в следственной части СУ УВД по Липецкой области возбудили уголовное дело. Милиционеры выясняют обстоятельства совершения преступления, а также устанавливают круг лиц, пострадавших от деятельности мошенников, сообщает «Gorod48.ru».