Мошенник из Читы получил 17 миллионов через фиктивные конторы

Он за процент обналичивал деньги

Житель Читы, не имея специального разрешения (лицензии), через созданные им фиктивные коммерческие организации на подставных лиц, предоставлял услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. С «клиентов» за свои услуги обвиняемый получал комиссию в размере пяти процентов.

В результате с 2011 по 2016 годы злоумышленник незаконно получил более 17 миллионов рублей.

В отношении 43-летнего читинца возбуждено уголовное дело за незаконные банковскую деятельность и создание юридического лица, а также за неправомерный оборот средств платежей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный суд Читы. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.