Читинки без банковской лицензии «отмыли» 21 миллион

Через созданные фиктивные коммерческие организации они осуществляли оборот денежных средств

Сотрудниками УЭБиПК краевого УМВД пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники полиции установили, что две жительницы Читы, не имея специального разрешения (лицензии), через созданные ими фиктивные коммерческие организации осуществляли неправомерный оборот денежных средств. За свои услуги подозреваемые получали комиссию, которая была установлена индивидуально для каждого клиента.

В результате противоправных действий в период с 2012 по 2016 годы злоумышленницы незаконно получили более 21 миллиона рублей.

Сотрудниками полиции собраны достаточные доказательства причастности членов организованной группы к совершению незаконных финансовых операций. В отношении них следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям 172 (Незаконная банковская деятельность) и 187 (Неправомерный оборот средств платежей) Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.