Иркутская бизнес-вумен «отмыла» 60 млн, фиктивно трудоустраивая беременных
Происшествия,
23.11.2017 14:07.
Мошенница получила 60 миллионов рублей в виде социальных выплат
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере, похищенных мошенническим способом из одного из фондов социального страхования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
42-летняя женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации. После этого она направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения об их трудовой деятельности.
На основании этих данных она необоснованно получила около 60 миллионов рублей в виде социальных выплат. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».
- Подозреваемая и её супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 миллионов рублей с расчётных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере, - рассказала Ирина Волк.
По данному факту следственной частью СУ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «отмывание» денежных средств.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере, похищенных мошенническим способом из одного из фондов социального страхования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
42-летняя женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации. После этого она направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения об их трудовой деятельности.
На основании этих данных она необоснованно получила около 60 миллионов рублей в виде социальных выплат. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».
- Подозреваемая и её супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 миллионов рублей с расчётных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере, - рассказала Ирина Волк.
По данному факту следственной частью СУ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «отмывание» денежных средств.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 21.11.2024
Алексей Цыденов провёл очередное заседание комиссии Госсовета России по транспорту
Власть, 20.11.2024
Перед депутатами выступили председатели нескольких комитетов администрации города
Власть, 20.11.2024
Рекомендация не распространяется на предновогодние мероприятия в общественных местах и детских учреждениях
Власть, 19.11.2024
«Мне представилась новая профессиональная возможность, которой я решила воспользоваться», - поделилась она
