В Иркутской области задержали организатора финансовой пирамиды «Ромашка»

В Иркутской области задержали организатора финансовой пирамиды «Ромашка»
Происшествия,  18.11.2019 14:21. Фото:pixabay.com
Пирамида «Корпорация Ромашка» разрослась и зачахла, превратившись в проект по переработке конопли

В Иркутской области полицейские пресекли деятельность организации, руководитель которой подозревается в мошенничестве. Более 40 человек из 14 регионов страны обратились в территориальные органы внутренних дел. Они инвестировали свыше 30 миллионов рублей в якобы прибыльные бизнес-проекты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что иркутянка создала в одной из социальных сетей закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка». Её участники заключали в интернете различные сделки, перечисляя деньги руководителю проекта. Особым спросом пользовались так называемые VIP- или закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65% годовых. Необходимым условием для допуска к ним являлся взнос на счёт получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора.

Подобная схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных.

Первые вкладчики, получив внушительный доход, начали активно рассказывать об этом друзьям и партнёрам по бизнесу. А ограниченный доступ к группе значительно подогревал интерес потенциальных жертв к так называемой пирамиде.

В мае этого года «Корпорация Ромашка» объявила о приостановлении выплат. Руководство фирмы объявило о создании проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги и другого. Для привлечения инвесторов по-прежнему использовались возможности соцсетей. Анонсируемая прибыль на этот раз составляла от 20 до 40%.

Выяснилось, что компания не обладает необходимыми производственными мощностями, ресурсами, а также соответствующими специалистами, способными эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Москва дала Бурятии на охрану омуля ещё 220 млн
На эти деньги в том числе купят автомобили повышенной проходимости
Министр экономики Бурятии сообщила о росте промышленного производства
Промышленное производство в Бурятии выросло на 5%
В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
Будет реконструировано ещё 20 км дороги
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Власти Бурятии обещают трудоустроить людей, потерявших работу в кризис
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
Бурятстат назвал районы – лидеры по приросту и убыли населения
В Бурятии раскрыли, сколько построили жилья с начала года
Большую часть жилья строят сами жители
Бурятстат: Средняя зарплата строителей – 30 тысяч
Традиционно День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа
На Байкале решили развивать свадебный туризм
Продвигать это направление решила не Бурятия, а Иркутская область
В Иркутской области построят Байкальскую биотехнологическую долину
Соглашение о сотрудничестве в создании проекта подписано 5 августа
В Бурятии строят уникальный мост
Арочных мостов в республике до этого не было
В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку
Соответствующее письмо отправлено из Бурятии в Федеральную антимонопольную службу
За месяц через Бурятию провезли 14 тонн животноводческой продукции
Из них 300 тонн пришлись на продукцию быстрого приготовления
Мэрия Улан-Удэ покупает автобусы
На новые автобусы потратят почти 200 млн рублей
В Улан-Удэ появится открытый лукодром
Открытый лукодром построят рядом с крытым
Жителям Бурятии стала доступнее дальневосточная ипотека
Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке снижен до 15%
^