В Бурятии выявлена схема по возмещению НДС с помощью «однодневок»
Происшествия,
20.08.2012 10:05.
В Бурятии выявлены факты мошенничества путём незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета с использованием «фирм-однодневок»
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2007-2008 годах в рамках образовательного проекта фирма выполняла работы по установке и настройке комплектов спутникового оборудования в общеобразовательных учреждениях Бурятии, Тувы, Иркутской области и Забайкальского края.
В 2008 году руководством фирмы в налоговые органы были представлены документы, свидетельствующие, что часть работ по установке спутникового оборудования выполнены силами других фирм, зарегистрированных в Иркутске. На основании представленных документов руководством бурятской фирмы было незаконно возмещено из бюджета свыше 650 тысяч рублей.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники экономической безопасности МВД по Бурятии установили, что фактически работы выполнены силами самой фирмы. Иркутские фирмы зарегистрированы на подставных лиц и являются «фирмами-однодневками».
Деньги, перечисленные в адрес данных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы, были обналичены и возвращены бурятской фирме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъята компьютерная техника, на которой изготавливались фиктивные документы, счета-фактуры, акты по якобы выполненным работам.
В отношении руководителя фирмы возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2007-2008 годах в рамках образовательного проекта фирма выполняла работы по установке и настройке комплектов спутникового оборудования в общеобразовательных учреждениях Бурятии, Тувы, Иркутской области и Забайкальского края.
В 2008 году руководством фирмы в налоговые органы были представлены документы, свидетельствующие, что часть работ по установке спутникового оборудования выполнены силами других фирм, зарегистрированных в Иркутске. На основании представленных документов руководством бурятской фирмы было незаконно возмещено из бюджета свыше 650 тысяч рублей.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники экономической безопасности МВД по Бурятии установили, что фактически работы выполнены силами самой фирмы. Иркутские фирмы зарегистрированы на подставных лиц и являются «фирмами-однодневками».
Деньги, перечисленные в адрес данных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы, были обналичены и возвращены бурятской фирме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъята компьютерная техника, на которой изготавливались фиктивные документы, счета-фактуры, акты по якобы выполненным работам.
В отношении руководителя фирмы возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
