Бизнес-леди из Иркутска подозревается в контрабанде леса и отмывании денег

Полиция выявила факты совершения контрабанды и совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными преступным путём в целях их легализации

Как было установлено в ходе проверки, 30-летняя женщина, являясь директором акционерного общества, в период с ноября 2012 по май 2013 года заключила международные контракты с двумя иностранными торговыми компаниями на поставку круглой сосны.

Предпринимательница внесла в декларации на перевозимый лес фиктивные сведения. После чего на валютный счёт акционерного общества поступило около 8,5 миллионов рублей. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, добытыми контрабандой деньгами, злоумышленница перевела валюту на коммерческий счёт другого предприятия, чем обеспечила себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.

31 марта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.