В Улан-Удэ предпринимателя из Китая оштрафовали за драгметаллы
Бизнес,
28.01.2016 09:07.
Предприниматель из Китая привлечён к административной ответственности за нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ со специалистами Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора провела выездную проверку исполнения требований федеральных законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в деятельности индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи.
В ходе проверки выявлены нарушения в сфере учёта, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них (несоответствие инструкции о порядке учёта и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней требованиям нормативных актов; наличие ювелирных изделий без оттиска пробирного клейма; ненадлежащее ведение журнала учёта ювелирных изделий).
Кроме того, проверкой установлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (несоответствие правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма требованиям законодательства; невыполнение обязанностей по подготовке и обучению работников в указанной сфере и др.).
По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены производства об административных правонарушениях.
Постановлениями мирового судьи предприниматель привлечён к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ со специалистами Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора провела выездную проверку исполнения требований федеральных законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в деятельности индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи.
В ходе проверки выявлены нарушения в сфере учёта, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них (несоответствие инструкции о порядке учёта и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней требованиям нормативных актов; наличие ювелирных изделий без оттиска пробирного клейма; ненадлежащее ведение журнала учёта ювелирных изделий).
Кроме того, проверкой установлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (несоответствие правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма требованиям законодательства; невыполнение обязанностей по подготовке и обучению работников в указанной сфере и др.).
По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены производства об административных правонарушениях.
Постановлениями мирового судьи предприниматель привлечён к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
