В Бурятии компания не отчиталась по двум сделкам с золотом

Руководитель добывающей компании оштрафован на 30 тысяч рублей

ООО «Иликан» в нарушение закона о противодействии отмыванию доходовпо двум операциям, совершённым при купле-продаже слитков золота, не отправила сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Также в компании нет специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил. Работники ООО не проходили обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На руководителя ООО «Иликан» возбудили производство об административном правонарушении за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов.

Решением мирового суда ему назначен штраф 30 тысяч рублей.

Кроме того, для устранения выявленных нарушений законодательства руководителю ООО «Иликан» внесено представление, которое находится на рассмотрении.