В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление
Бизнес,  14.10 10:18 Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Терра» нарушался закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песков драгоценных металлов.

- Вопреки закону юридическое лицо несвоевременно направляло сведения по операциям купли-продажи слитков золота в Росфинмониторинг. Не проводились проверки клиентов на предмет выявления организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Работники предприятия, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, не прошли обязательное обучение в форме целевого инструктажа. Правила внутреннего контроля, регламентирующие порядок ведения внутреннего контроля в организации, не соответствовали законодательству, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Генеральному директору общества внесено представление. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законодательством, среди клиентов осуществлены необходимые проверки, руководитель и главный бухгалтер проходят обучение. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске раздавили бульдозером 80 кг груш
Бизнес, 08.11.2019
Груши были неизвестного происхождения
Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю рыбой на вокзале
Бизнес, 08.11.2019
Торговля велась без необходимых документов
Жители Бурятии смогут пожаловаться на такси
Бизнес, 08.11.2019
Роспотребнадзор запускает «горячую линию»
В Бурятии пекари не соблюдают правила личной гигиены
Бизнес, 07.11.2019
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
В Бурятии организации захламили погрузочные площадки
Бизнес, 07.11.2019
Надзорное ведомство наложило штраф
«Почту России» в Иркутске оштрафовали после поста Ильи Варламова
Бизнес, 07.11.2019
Замену дверей на объекте культурного наследия провели без разрешения
В Иркутске демонтировали более 200 объектов незаконной рекламы
Бизнес, 07.11.2019
В городе также избавляются от аэрографии
Бурятская филармония переезжает в Дом печати
Бизнес, 07.11.2019
Бок о бок с журналистами сотрудникам филармонии придётся жить несколько лет
В Иркутской области назвали молочную продукцию с нарушением требований
Бизнес, 07.11.2019
Некачественной молочной продукцией оказались товары известных торговых марок
В Бурятии чаще всего ищут вакансии инженеров и юристов
Бизнес, 07.11.2019
Третий по популярности запрос – бухгалтер
В Бурятии коллекторов оштрафовали на 50 тысяч
Бизнес, 07.11.2019
Наказали «Национальную службу взыскания»
В Ангарске бизнесмена оштрафуют за сломанный позвоночник ребёнка
Бизнес, 06.11.2019
Мальчик провалился в колодец, играя в пейнтбол на полигоне бизнесмена
В Улан-Удэ решили земельный вопрос для «Леруа Мерлен»
Бизнес, 06.11.2019
Бывшие жильцы дома, расположенного на месте будущего строительства, спорят в суде
Стартап бурятской компании стал лучшим в России
Бизнес, 06.11.2019
Предприятие производит протезы для взрослых и детей
В Улан-Удэ оштрафовали лесозаготовителя
Бизнес, 06.11.2019
Нарушения выявила прокуратура
^