В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление
Бизнес,  14.10.2019 10:18. Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Терра» нарушался закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песков драгоценных металлов.

- Вопреки закону юридическое лицо несвоевременно направляло сведения по операциям купли-продажи слитков золота в Росфинмониторинг. Не проводились проверки клиентов на предмет выявления организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Работники предприятия, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, не прошли обязательное обучение в форме целевого инструктажа. Правила внутреннего контроля, регламентирующие порядок ведения внутреннего контроля в организации, не соответствовали законодательству, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Генеральному директору общества внесено представление. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законодательством, среди клиентов осуществлены необходимые проверки, руководитель и главный бухгалтер проходят обучение. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Братске прохожий поймали «закладчицу»
Женщина устроилась наркокурьером
В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба
Чтобы задержать мужчину, им пришлось окружать его
Житель Бурятии украл мотоцикл и продал приятелю
Он решил продать транспорт знакомому
Вандалы разукрасили фасад краской
В Иркутской области членов ОПГ арестовали за контрабанду леса
Группировка незаконно вывезла из страны пиломатериалы на 134 миллиона
Улан-удэнец погиб во время ремонта автомобиля
Его куртка намоталась на крутящуюся ступицу  
В Забайкалье подросток погиб на спортивной площадке
По предварительным данным, подросток занимался спортом с друзьями и почувствовал себя плохо
Скончался ещё один больной коронавирусом из Бурятии
Пациент из Бурятии умер в Забайкальском крае
В Улан-Удэ установили личность мужчины, найденного мёртвым в лесу
Погибшим оказался объявленный в розыск мужчина
В Улан-Удэ внедорожник сбил двух школьников на велосипеде
Один из сбитых мальчиков получил открытую черепно-мозговую травму
В Улан-Удэ пьяный водитель повредил шлагбаум и начал буянить
Мужчина повредил шлагбаум, угрожал диспетчеру и материл росгвардейцев
Более 600 незаконных рубок выявили в Забайкалье
В регионе отмечается снижение случаев незаконной рубки деревьев  
В Улан-Удэ COVID-19 от сотрудника детсада дальше не распространился
Результаты на коронавирус у контактных лиц отрицательные
В Бурятии поймали браконьера на озере Гусиное
Мужчина выловил более 30 щук, плотвы и окуня
^