В Иркутской области лесоперерабатывающий холдинг уклонился от уплаты 200 миллионов

В Иркутской области лесоперерабатывающий холдинг уклонился от уплаты 200 миллионов
Бизнес,  14.11.2019 17:25.
Руководство холдинга предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов и хищение бюджетных средств

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трёх руководителей крупного лесоперерабатывающего холдинга. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве по десяти преступлениям, а также в покушении на мошенничество, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, руководители лесозаготовительной организации-экспортёра, с целью уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль и незаконного возмещения НДС заключили в 2015 году ряд фиктивных сделок с фирмами-однодневками, которые фактически никаких работ не выполняли и услуг не оказывали.

В дальнейшем обвиняемые внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах расходов по оплате товаров, приобретённых у фиктивных фирм, а также неправомерно применили налоговые вычеты по НДС.

Таким образом, в бюджет страны были не уплачены налоги в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн рублей.

Кроме того, руководители холдинга заключили с взаимосвязанными компаниями фиктивные сделки по поставке и переработке древесины. Фактически же указанные работы производила их лесозаготовительная организация, у которой имелись соответствующие ресурсы. Формально заключённые контракты позволили похитить денежные средства из бюджета страны в общей сумме более 16 млн рублей.

Пресечение их преступной деятельности позволило предотвратить необоснованное возмещение НДС в размере свыше 2 млн рублей.

- На имущество обвиняемых с целью возмещения ущерба наложен арест на сумму свыше 54 млн рублей. Материалы уголовного дела составили более 180 томов. Следователи допросили около 100 лиц, провели более 20 судебных экспертиз. В отношении ряда свидетелей по уголовному делу следствием применены меры государственной защиты, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Банк Авангард ввёл кешбэк по корпоративным картам
Бизнес, 07.08.2020
Карты с повышенным кешбэком можно оформить с 1 августа
Кафе в Улан-Удэ прикрыли за «подпольный» банкет
Бизнес, 07.08.2020
В банкете участвовало более 60 человек
Сбербанк запускает проект для поддержки малого бизнеса и частных клиентов
Бизнес, 06.08.2020
Клиенты банка, совершая покупки у небольших компаний, могут получить повышенные бонусы
«Спасибо от Сбербанка» предлагает спецусловия для держателей карт «Мир»
Бизнес, 06.08.2020
Они действительны для участников проекта «Бонус Краш» и «Бонусные Башни»
В Бурятии набирает обороты производство кумыса
Бизнес, 05.08.2020
Кумыс от селенгинского фермера выйдет на прилавки магазинов
В Иркутском районе сельхозугодия удобряли опасным птичьим помётом
Бизнес, 05.08.2020
После такого удобрения в почве нашли бактерии кишечной палочки
В зоопарках в Улан-Удэ не соблюдали карантин для животных
Бизнес, 05.08.2020
Надзорные ведомства выявили нарушения
Сбербанк запустил моментальные страховые выплаты при задержке рейса
Бизнес, 04.08.2020
Новый сервис работает как для перелётов внутри России, так и на международных направлениях
Бурятские предприниматели Бурятии сэкономили 16 млн рублей
Бизнес, 04.08.2020
Это произошло благодаря освобождению от уплаты аренды за госимущество
В Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Шашлыкофф»
Бизнес, 04.08.2020
В гриль-баре «Шашлыкофф» не соблюдали антиковидные требования
Кассационный суд признал недопустимым приватизацию земель на Байкале
Бизнес, 04.08.2020
Компания, незаконно получившая землю на Байкале, проиграла суды
^