В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов

В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов
Бизнес,  28.02.2020 09:07. Фото:Baikal-daily.ru
Руководитель компании получил предупреждение

Прокуратура Кабанского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в деятельности управляющей компании «Доверие».

Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания ежемесячно собирает оплату за коммунальные услуги с граждан и перечисляет на счёт унитарного предприятия.

В нарушение закона, в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.

Генеральный директор управляющей компании привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.

Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии протекала крыша больницы
Онохой остро нуждается в новом здании больницы
Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
На избитом мужчине не было живого места
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
Посылка для осуждённого оказалась с сюрпризом
Более 20 забайкальцев победили коронавирус за сутки
Общее число заболевших в регионе приближается к 4300
Бурятского кинодеятеля, нашедшего в лесу пеньки, решили оштрафовать
Артёму Бурлову, который не остался равнодушен к вырубке леса, самому грозит наказание
В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель
ДТП произошло на федеральной трассе
Житель Бурятии украл ноутбуки из школы
Вор продал технику за бесценок
В Иркутской области автогонщик пытался убежать от полицейских
Однако сотрудники полиции догнали подозреваемого
^