В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов

В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов
Бизнес,  28.02.2020 09:07. Фото:Baikal-daily.ru
Руководитель компании получил предупреждение

Прокуратура Кабанского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в деятельности управляющей компании «Доверие».

Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания ежемесячно собирает оплату за коммунальные услуги с граждан и перечисляет на счёт унитарного предприятия.

В нарушение закона, в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.

Генеральный директор управляющей компании привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.

Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на дежурство заступил вертолёт Ми-8
Общество, 06.04.2020
Вертолёт будет привлекаться при угрозе перехода лесных пожаров на населённые пункты
Бурятский фильм об Этигэлове вошёл в топ-10 документалок
Общество, 06.04.2020
В съёмках картины приняли участие ламы, исследователи, музейные работники, краеведы
В России семья назвала сына в честь коронавируса
Общество, 06.04.2020
Мальчик с необычным именем появился на свет в Новокузнецке
В Бурятии прилетевшие из Москвы взяты под меднаблюдение
Общество, 06.04.2020
Если прилетевшие из Москвы не будут сидеть дома, отправятся в обсерватор
В Бурятии военные предотвратили точечный ракетный удар
Общество, 06.04.2020
Также на учениях специалисты заблокировали узел связи противника  
В Улан-Удэ перенесли общегородской субботник
Общество, 06.04.2020
Мэр города перенёс его на более поздний срок
В Бурятии малоимущим семья передали маски
Общество, 06.04.2020
Также маски получили волонтёры
Ночью в объезд: В Улан-Удэ стартует капремонт трамвайных путей
Общество, 06.04.2020
В Улан-Удэ приступают к ремонту трамвайных путей, отложенному из-за коронавируса
Актёры Бурдрама проводят прямые эфиры в Instagram
Общество, 06.04.2020
Буряад театр запустил онлайн проект в социальной сети
Бурятия стала отправлять анализы на коронавирус в Иркутск
Общество, 06.04.2020
Анализы из Бурятии теперь подтверждают в противочумном институте
Школьники Бурятии перешли на дистанционное обучение
Общество, 06.04.2020
Уроки будут длиться полчаса, а перемены – до 20 минут
Бурятский режиссёр представил песню про самоизоляцию
Общество, 06.04.2020
Песню автор назвал «частично панической» и «частично лирической»
В Иркутской области 9 заболевших коронавирусом
Общество, 06.04.2020
В Забайкалье по-прежнему 1 больной
МЧС предупреждает жителей Бурятии бесконтактным способом
Общество, 06.04.2020
Инспекторы патрулируют улицы и распространяют памятки через почтовые ящики
^