В Забайкалье директора двух компаний будут судить за налоговые преступления

В Забайкалье директора двух компаний будут судить за налоговые преступления
Бизнес,  30.07.2020 09:49. Фото:pixabay.com
Он занимался сокрытием и легализацией денег

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора двух коммерческих организаций - ООО «Торговый дом «Тигнинский» и ООО «Разрез Тигнинский». Он обвиняется в сокрытии денежных средств, легализации денег и в злостном неисполнением решения суда (ч. 2 ст. 199.2, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 315 УК РФ).

По версии следствия, директор в 2017-2019 годах, осознавая, что его предприятия имеют недоимку по налогам в сумме более 65 млн рублей, использовал банковские счета третьих лиц для произведения расчетов с партнёрами за приобретение товаров и оказание услуг.

- В дальнейшем он использовал приобретенные в результате сокрытия от налогообложения средства в сумме более 8 млн рублей для вовлечения их в легальный оборот и извлечения прибыли. Помимо того, обвиняемый, зная об имеющемся решении суда о взыскании задолженности на сумму более 19 млн рублей, сознательно и злостно не исполнял решения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.





Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии из-за сильной метели столкнулись не менее 17 автомобилей
Массовое ДТП произошло на дороге на Улан-Батор
В Иркутской области с контрабандиста леса взыщут 40 млн рублей
Лес незаконно экспортировали в том числе в Афганистан
Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута
Редкую птицу незаконно купили у охотника-браконьера
В Бурятии трижды тряхнуло северный район
Возле Северомуйска с утра произошло несколько подземных толчков
Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей
Мужчина набрал кредиты сам и попросил оформить их жену и друга
В Бурятии неизвестные разнесли сельский туалет
Они оторвали там дверь и делали свои дела прямо на пол

Автомобилиста остановили для проверки документов
 В Бурятии возле магазина сгорели «Жигули»
Авто вспыхнуло из-за короткого замыкания
В Улан-Удэ сотрудница банка помешала мошенникам обмануть клиента
Менеджеру обманутый мужчина врал, что деньги нужны для покупки авто
В ГИБДД назвали самые аварийные районы Бурятии
С начала года в республике зарегистрировано 163 ДТП
^