Читинская компания вывела в Китай три миллиона

Читинская компания вывела в Китай три миллиона
Бизнес,  26.11.2020 13:49. Фото:Baikal-daily.ru
Фирма использовала подложные документы

Три миллиона рублей перевела в Китай по подложным документам компания в Забайкальском крае. По контракту фирма должна была приобрести в КНР цветы и семена растений. Однако товар не был ввезён в Россию, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2019 году представитель фирмы незаконно получил электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовил подложные документы и заключил с китайской фирмой внешнеэкономический контракт на закупку товаров. Впоследствии он перевёл в КНР три миллиона рублей.

Товар (цветы и семена) в указанный в контракте срок в Россию не поступил. Денежные средства, переведенные китайской компании, на счета российской фирмы в уполномоченный банк возвращены не были. Это является нарушением требований валютного законодательства.

В отношении представителя фирмы – гражданина России Читинская таможня возбудила уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Проводится расследование.

Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трёх лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет.


Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Теннисист из Бурятии выиграл крупный турнир
Общество, 25.01.2021
Спортсмен стал победителем «Топ 10 сильнейших спортсменов России до 16 лет»
В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии создадут совет по туризму
Общество, 25.01.2021
Здесь будут решаться вопросы туристической деятельности
Сангха обратилась с просьбой к жителям Бурятии
Общество, 25.01.2021
Буддийская традиционная Сангха России и Хамбо Лама выпустили специальное обращение
Прокуратура проверит информацию о заболеваниях в детсадах Улан-Удэ
Общество, 25.01.2021
Надзорный орган проверит организацию питания дошкольников
В Бурятии со взяточницы взыщут 16 тысяч рублей
Общество, 25.01.2021
Женщина изготовила фиктивный диплом
В Бурятии студенты поработали с ГИБДД
Общество, 25.01.2021
Молодые люди участвовали в профилактической акции
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
Общество, 25.01.2021
Местами по республике сильные снегопады
Из-за заболевания воспитанников детсад в Улан-Удэ временно закроют
Общество, 24.01.2021
Проводится эпидемиологическое расследование
Пострадавшей от собак улан-удэнке проведут операцию по реконструкции лица
Общество, 24.01.2021
«Пожалуйста, помолитесь за нас», - попросили жителей Бурятии в социальной сети её родственники
Как незаконные акции протеста прошли 23 января по всей России
Общество, 24.01.2021
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что региональные власти чрезвычайно корректно отнеслись к участникам акции
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2021
Общество, 24.01.2021
Новейшая история города в проекте «Байкал-Daily» «История Улан-Удэ в фотографиях»
Коронавирусом заразились ещё 147 жителей Бурятии
Общество, 24.01.2021
В стационарах республики получают лечение 1063 пациента

^