«Хужир Энтерпрайз» в Бурятии нарушал закон о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Окинского района проверила исполнение ООО «Хужир Энтерпрайз» закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов

Установлено, что в организации не разработаны правила внутреннего контроля, не назначен сотрудник, ответственный за их соблюдение.

- Это свидетельствует об отсутствии в обществе организованной системы внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, - отмечают в прокуратуре.

ООО «Хужир Энтерпрайз» не проводит документальное фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях в формах внутреннего сообщения об операции с денежными средствами и иным имуществом.

По всем операциям, совершенным при купле-продаже драгоценных металлов за проверяемый период и подлежащим обязательному контролю, сведения в федеральную службу по финансовому мониторингу не направлены.

По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Хужир Энтерпрайз» Гармаева внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В настоящее время нарушения устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.