Читинку будут судить за фирму по отмыванию денег

Завершено расследование уголовного дела в отношении девяти членов организованной группы, возглавляемой 41-летней жительницей Читы Светланой Эповой

По данным следствия, в 2009-2013 годах в Чите Эпова и другие обвиняемые помогали предпринимателям и юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов, оказывая им услуги по незаконному обналичиванию денежных средств.

Предприниматели и фирмы переводили деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных Эповой. Затем обвиняемые изготавливали поддельные документы о выполненных работах, услугах или поставленных товаров, обналичивали деньги и возвращали их обратно. В качестве вознаграждения за свои услуги члены группы брали по пять процентов от суммы обналичивания.

По данным следствия, за четыре года через счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок прошло около 1,4 миллиардов рублей, а незаконный доход участников организованной группы составил 54 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.