Компания, продающая ювелирные изделия в Бурятии, не проверяла крупных клиентов

Гендиректору ОАО «Ципиканский продснаб» внесено представление

Прокуратура Баунтовского района проверила ОАО «Ципиканский продснаб», которое занимается куплей-продажей драгоценных металлов, камней в виде ювелирных изделий.

В нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, у «Ципиканского продснаба» в правилах внутреннего контроля отсутствует программа выявления сделок, подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки легализации.

Ответственные лица не обучены, не проводится идентификация физических лиц при покупке ювелирных изделий на сумму, превышающую 40 тысяч рублей за наличный расчёт.

Также не проводятся проверки сведений о причастности клиентов к экстремистской деятельности или терроризму, наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денег, не приняты меры по установлению, фиксированию и хранению сведений о бенефициарных владельцах.

Генеральному директору ОАО «Ципиканский продснаб» внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.