Бизнесмен в Бурятии нарушил закон о борьбе с отмыванием доходов

Предприниматель занимается куплей-продажей драгоценных металлов и ювелирных изделий

Прокуратурой Заиграевского района проверила местного индивидуального предпринимателя, который занимается куплей-продажей драгоценных металлов и ювелирных изделий.

Выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Как показала проверка, в нарушение требований закона предприниматель не разработал и не утвердил правила внутреннего контроля и программы и осуществления. В организации не назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил и реализацию программ. Не принимаются иные организационные меры в целях противодействия легализации доходов.

На индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении за непринятие внутренних организационных мер в целях противодействия легализации преступных доходов.

В районный суд направлено исковое заявление о понуждении устранить выявленные нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.