В Улан-Удэ наказан директор ООО «Прииск Цыпиканский»
Происшествия,
22.05.2013 16:51.
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ нашла нарушения в ООО «Прииск Ципиканский»
В соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежит контролю операция с денежными средствами по купле-продаже драгоценных камней и металлов на сумму более 600 тысяч рублей.
В 2011-12 годах ООО «Прииск Цыпиканский» провело 32 операции, подлежащие обязательному контролю, в том числе сделки купли-продажи золота и серебра. Однако сведения в федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись.
За их непредставление директор ООО привлечён к административной ответственности по в виде штрафа в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежит контролю операция с денежными средствами по купле-продаже драгоценных камней и металлов на сумму более 600 тысяч рублей.
В 2011-12 годах ООО «Прииск Цыпиканский» провело 32 операции, подлежащие обязательному контролю, в том числе сделки купли-продажи золота и серебра. Однако сведения в федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись.
За их непредставление директор ООО привлечён к административной ответственности по в виде штрафа в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 17.05.2024
ВИЧ-инфекция остаётся неизлечимым заболеванием, но успехи в лечении позволили перевести это заболевание в разряд хронических
