В Улан-Удэ задержан учредитель трёх фирм, не умеющий читать и писать

Происшествия,  21.01.2014 14:46.
Сотрудники МВД Бурятии выяснили, что по расчетным счетам успешного предпринимателя за 2012-2013 годы прошли десятки миллионов рублей

Владелец трёх фирм, житель Улан-Удэ вёл асоциальный образ жизни и фактически не умел читать и писать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экономической безопасности МВД по РБ было установлено, что по юридическим адресам его фирмы не располагаются. Движение же денежных средств по расчетным счетам имеет транзитный характер.

Выяснилось, что изначально денежные средства на счета фирм поступали с расчетного счета ООО «БайкалСтройМонтаж» за, якобы, оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение все к тому же ООО «БайкалСтройМонтаж».

Инициатором регистрации фирм-однодневок на подставное лицо выступил бывший руководитель ООО «БайкалСтройМонтаж».

В настоящее время в отношении предприимчивого предпринимателя Следственным Управлением Следственного Комитета РФ по РБ возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». Санкции статей предусматривают наказание до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Напомним, именно со схемами по минимизации налоговых платежей фирм-однодневок было связано большинство нарушений налогового законодательства в 2013 году.

 За минувший год предварительный ущерб по уголовным делам, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в виде неуплаченных налогов и сборов, оценивается в размере 100 млн. руб. 

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
Общество, 18.05.2024
Республика присоединилась к акции «Сад памяти»


В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
Общество, 18.05.2024
В соревнованиях участвуют более 60 команд
В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
Общество, 18.05.2024
Специалисты напоминают о пожарной безопасности 
Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Общество, 18.05.2024
На первом этапе на бурятский язык переведут 100 тысяч предложений
На ВСЖД модернизировали более 20 км железнодорожных путей
Общество, 18.05.2024

В Бурятии на участке Тимлюй - Селенга


^