В Улан-Удэ задержан учредитель трёх фирм, не умеющий читать и писать

Происшествия,  21.01.2014 14:46.
Сотрудники МВД Бурятии выяснили, что по расчетным счетам успешного предпринимателя за 2012-2013 годы прошли десятки миллионов рублей

Владелец трёх фирм, житель Улан-Удэ вёл асоциальный образ жизни и фактически не умел читать и писать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экономической безопасности МВД по РБ было установлено, что по юридическим адресам его фирмы не располагаются. Движение же денежных средств по расчетным счетам имеет транзитный характер.

Выяснилось, что изначально денежные средства на счета фирм поступали с расчетного счета ООО «БайкалСтройМонтаж» за, якобы, оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение все к тому же ООО «БайкалСтройМонтаж».

Инициатором регистрации фирм-однодневок на подставное лицо выступил бывший руководитель ООО «БайкалСтройМонтаж».

В настоящее время в отношении предприимчивого предпринимателя Следственным Управлением Следственного Комитета РФ по РБ возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». Санкции статей предусматривают наказание до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Напомним, именно со схемами по минимизации налоговых платежей фирм-однодневок было связано большинство нарушений налогового законодательства в 2013 году.

 За минувший год предварительный ущерб по уголовным делам, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в виде неуплаченных налогов и сборов, оценивается в размере 100 млн. руб. 

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Баскетболисты Бурятии стали призёрами международного кубка
Общество, 13.05.2024
Студенческая команда республики заняла второе место
В Бурятии разыгрывают кубок по ралли-спринту
Общество, 13.05.2024
Первый этап состоялся на выходных в столице республике
Герой России Балдан Цыдыпов наградил своей премией одиннадцатиклассника
Общество, 13.05.2024
Он стал лучшим в Агинской окружной гимназии-интернате
Казак из Бурятии выиграл «Кубок чемпионов» по метанию ножа
Общество, 13.05.2024
Спортсмены республики успешно выступили на фестивале «Siberian Power Show»
В Улан-Удэ три дня будут отключать свет
Общество, 13.05.2024
Временные отключения состоятся в Железнодорожном районе
На ВДНХ прошли всероссийские соревнования по разбиванию хребтовой кости
Общество, 13.05.2024
Мероприятия прошли в рамках международного форума
Стрелки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
Общество, 13.05.2024
Также у спортсменов 2 награды всероссийских соревнований
«Как-то разорвали прямо»: Команда из Улан-Удэ попала в финал передачи «Лига городов»
Общество, 13.05.2024
Юмористы вновь спародировали богатейшую женщину России
В центре Улан-Удэ продолжаются пьяные дискотеки
Общество, 13.05.2024
Нетрезвые люди отплясывают на площади Революции под молодёжные песни
Росгвардейцы Бурятии участвовали в праздновании Дня Победы
Общество, 13.05.2024
Мероприятия проводились во всех районах республики 
На этой неделе в Бурятию заглянет летняя жара
Общество, 13.05.2024
Ожидается потепление до +29 градусов
 В районе Бурятии ввели сухой закон
Общество, 13.05.2024
Там сутки не будут продавать алкоголь
Тургид из Бурятии призвал иркутян не бурханить
Общество, 13.05.2024
Эрдэни Дымчков назвал это слово грубым и посоветовал от него избавиться
^